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COTP (MOD) 1.0

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Description pour COTP

Plateforme de négociation Cryptos OTC limitée. (« Cotp ») est généralement réglementé à la fois au niveau fédéral et au niveau des États et les principales obligations de conformité réglementaire se situent aux États-Unis. Cotp est tenu de se conformer à de nombreuses lois sur les services financiers et la protection des consommateurs. Au niveau fédéral, la principale préoccupation concerne les contrôles anti-blanchiment d'argent et la mise en œuvre appropriée des politiques et procédures de Cotp pour dissuader de telles activités. Cotp est enregistrée en tant qu'entreprise de services monétaires auprès du FinCEN - Numéro d'enregistrement MSB : 31000200921695. En tant que MSB, Cotp est conforme aux exigences de la loi sur le secret bancaire (BSA). Au niveau de l'État, les principaux problèmes se posent autour de la protection des consommateurs et des lois sur la transmission de l'argent. Cotp demande actuellement des licences de transfert d'argent auprès de plusieurs États des États-Unis.

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